Počet záznamů: 1
SWIFT as a Tool Not Only for European Integration
- 1.
SYSNO ASEP 0557660 Druh ASEP C - Konferenční příspěvek (mezinárodní konf.) Zařazení RIV D - Článek ve sborníku Název SWIFT as a Tool Not Only for European Integration Tvůrce(i) Matejka, Ján (USP-I) ORCID
Schlossberger, Otakar (USP-I) ORCIDZdroj.dok. Proceedings of the 6th International Conference on European Integration 2022. - Ostrava : VSB – Technical University of Ostrava, 2022 / Staníčková M. ; Melecký L. - ISBN 978-80-248-4604-0 Rozsah stran s. 437-444 Poč.str. 8 s. Forma vydání Tištěná - P Akce 6th International Conference on European Integration 2022 Datum konání 18.05.2022 - 20.05.2022 Místo konání Ostrava Země CZ - Česká republika Typ akce EUR Jazyk dok. eng - angličtina Země vyd. CZ - Česká republika Klíč. slova European integration ; financial investigation ; SWIFT Vědní obor RIV AG - Právní vědy Obor OECD Law CEP VJ01010084 GA MV - Ministerstvo vnitra Institucionální podpora USP-I - RVO:68378122 Anotace The paper discusses the importance of The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (hereinafter 'SWIFT') not only for European integration. It partially maps its historical development with emphasis on the importance for mutual communication between financial institutions. At the same time, however, it can be a very suitable means of obtaining a range of information as evidence for criminal proceedings in clarifying financial crime offenses. In their research, the authors deal with various approaches to the processing of data obtained from the SWIFT system, which will be submitted to law enforcement authorities. These documents can then be linked to other information, which in turn will help clarify possible financial crime, especially in cross-border, or foreign overlap. The authors' study is based on the hypothesis that 'SWIFT information can contribute to the clarification / detection of financial crime'. Pracoviště Ústav státu a práva Kontakt Iveta Bůžková, iveta.buzkova@ilaw.cas.cz, Tel.: 221 990 714 Rok sběru 2023
Počet záznamů: 1